Играта на напръстника, или как банка RBK стана банката на семейство Назарбаеви. Идрисов динмухамет Апазович Обикновени акции с право на глас на необикновени акционери

Идрисов Динмухамет Апазович- собственик на Алма-ТВ.

Биография

През 1989 г. получава образование в Алма-Атския филиал на Уст-Каменогорския строително-пътен институт (1989 г.).

През 1999 г. завършва Казахската държавна академия по управление.

През 2002 г. завършва следдипломното си обучение в Научноизследователския институт по строителни материали. Доктор на техническите науки.

През 2006 г. става академик на Инженерната академия на Република Казахстан.

От 1989 до 1990 г. работи като бригадир на ЖЕУ-1 на Минавтодор на КазССР.

От 1989 до 1996 г. работи като преподавател в Пътния институт в Алмати.

През 1990 г. работи като старши лаборант в Уст-Каменогорския пътно-строителен институт.

От 1991 до 1996 г. работи като асистент в Пътния институт в Алмати.

От 1996 до 1997 г. работи като директор на Караспан LLP.

През 1997 г. той става основател и президент на Alma-Oil LLP, Ordabasy LLP.

От 2000 до 2002 г. работи като председател на Съвета на директорите на Ordabasy LLP.

През 2002 г. и до 2005 г. работи като президент на Корпорация Ордабаси АД.

От 2005 г. работи като председател на Съвета на директорите на Kazahstan Utility Systems JSC.

От 2005 г. работи като председател на Съвета на директорите на Корпорация Ордабаси АД.

От 2005 до 2006 г. работи като президент на Ordabasy Corporation JSC.

Управляващ директор на JSC Национална компания "Kazakhstan Temir Zholy".

От 2006 г. работи като председател на Съвета на директорите на Корпорация Ордабаси.

Други позиции

• Председател на Съвета на директорите на Nauryz Bank of Kazakhstan OJSC (03.2001-02.2003);
• Член на Съвета на директорите на OAO Neftebank (05.2001-06.2003);
• Член на Съвета на директорите на Актюбинския завод за нефтено оборудване АД (от 06.2004 г.);
• Член на координационния съвет (от 03.2005 г.);
• Член на Съвета на предприемачите при президента на Република Казахстан (04.2005-05.2006, 04.2007-05.2010);
• Член на УС на Националната стопанска камара „Съюз „Атамекен” (от 06.2007 г.);
• Член на Съвета на директорите на АД Национална компания SEC Ontustik (от 01.2008 г.);
• Член на Съвета на директорите на ЗД „Аманат” АД (протокол № 406 от 06.08.2009-2012 г.);
• Председател на Съвета на директорите на ЗАД Аманат ЗАД (от 02.2012 г.);
• Председател на борда на директорите на компанията "Казахстански комунални мрежи"

Семейство

Съпруга на Идрисов (Нурлакова) Магда Камаловна Деца:

• синове
  • Жармухамед (роден 1994 г.),
  • Камал (роден 2004 г.);
• дъщери
  • Мадина (родена 1996 г.)
  • Алина (родена 1999 г.)
  • Луиз (родена 2001 г.)

Активи

Според Forbes към 30 октомври 205 г. Динмухамет Идрисов е на четвърто място в класацията на 50-те най-богати хора в Република Казахстан (май 2015 г.)

Състоянието на бизнесмена е 506 000 000 долара.

Динмухамет Идрисов притежава:

• 100% Alma-TV LLP,
• 9,9% Банка РБК АД,
• 9,9% от Qazaq Banki АД,
• 100% АД "Застрахователна компания Аманат Иншурънс",
• 29,9% АД Актюбски завод за нефтено оборудване,
• 100% полиметал АД "Ай Карааул",
• 44% Ansagan Petroleum LLP,
• 100% KKS LLP.
• Член на проекта "Мамината къща".

Едно от упоритите искания на казахстанското общество след трагичното убийство на известния фигурист, олимпийски шампион Денис Тен беше реформата на правоохранителната система, както и оставката на ръководството на Министерството на вътрешните работи и Департамента на Алмати. Вътрешни работи. Освен това, най-често широко разгласеният опит на Грузия се цитира като насока за реформи, която може да бъде представена в опростена форма в следната схема: уволнение на настоящия състав на правоприлагащите органи - и наемане на нов.

Възможно ли е това в казахстанските реалности, където правоприлагащите органи са тясно преплетени с политическия, управленски и бизнес елит на страната?

Събрахме информация за наличието на семейни и роднински връзки между политическия и бизнес истеблишмънт и представители на правоприлагащите органи - МВР, прокуратурата, Министерството на отбраната, Агенцията за държавна служба и борба с корупцията, както и митниците и Комитета по държавните приходи (структури, традиционно класирани в Казахстан като структури на властта) и съдилищата (като част от правоприлагащата система, отново според казахстанските реалности), за да се демонстрира степента на взаимосвързаност и взаимозависимост на административния елит на страната.

Влиятелен роднина в Астана

В допълнение към факта, че много ръководители на правоприлагащите органи са представители на династиите на силите за сигурност, много от тях имат и влиятелни роднини в Астана.

Така че първият заместник-началник на отдела на вътрешните работи на Жамбилска област, полковник от полицията Кутбаев Берик е зет на главния прокурор на Република Казахстан Кайрат Кожамжаров. Берик Медербекович е женен за Дария Кожамжарова, сестра на виден казахстански служител по сигурността. Самата Дария Пернешовна ръководи Държавния педагогически институт в Тараз.

Друг родом от Жамбилския регион, премиерът Бакытжан Сагинтаев също има роднини, които служат в правоохранителните органи. Братът на ръководителя на Кабинета на министрите Кистаубай Сагинтаев в миналото оглавяваше отдела на миграционната полиция към Дирекция на вътрешните работи на Жамбилска област, а също така беше администратор на съдилищата в Жамбилска област. От 2015 г. е ръководител на регионалния клон в Жамбил на Центъра за недвижими имоти на Министерството на правосъдието на Република Казахстан.

Мурат Баймуханбетов, бивш началник на отдела за митнически контрол за Алмати и Алматинска област, е сватовник на ръководителя на президентската администрация Адилбек Джаксибеков. Дъщерята на Мурат Алмуратович Жана Жаксибек е омъжена за Даурен Жаксибек, син на влиятелен казахстански държавник.

Братът на посланика на Република Казахстан в Русия Имангали Тасмагамбетов, Курмангали Тасмагамбетов, също работи в правоприлагащите органи - от 2002 до 2014 г. той ръководи митниците на областите Атирау и Актюб. В момента Курмангали Нургалиевич заема длъжността заместник-началник на отдела за държавни приходи в района на Мангистау.

Министърът на социалното развитие Дархан Калетаев също има роднини в органите на реда. Неговият брат, полковник от полицията Жанболат Калетаев, е заместник-началник на отдела за вътрешни работи на Източно-Казахстанска област.

Мурат Бахитович, първият заместник-прокурор на град Астана Мухамбеткази, е племенник на Марат Тажин, първият заместник-ръководител на президентската администрация на Република Казахстан.

Политическата подкрепа за ръководителите на правоприлагащите органи се осигурява не само от учреждението в Астана, но и от регионалния елит.

Например, Мирлан Мухамбетов, ръководител на Националното антикорупционно бюро за Актюбинска област, е брат на акима на Костанайска област Архимед Мухамбетов.

Берик Билялов, началникът на управлението на вътрешните работи на Северно-Казахстанска област (бивш ръководител на Комитета на криминалната полиция на Министерството на вътрешните работи на Република Казахстан), е брат на бившия аким на същия регион, сега депутат в Сената от Северно-Казахстанска област, Серик Билялов.

Тази връзка изигра ли роля при назначаването на Берик Султангазиевич за ръководител на регионалните органи на вътрешните работи или е въпрос на неговите лични качества и професионални компетенции, какъвто е случаят с други представители на правоприлагащите органи, които имат влиятелни роднини , въпрос, който не се опитваме да разрешим в рамките на този материал, както не се опитваме да дадем морална оценка на тези факти. Друг е въпросът, че те добре илюстрират степента на взаимно проникване и интеграция на политическия и властовия елит.

Списъци на Forbes и служители на правоприлагащите органи

И накрая, представители на бизнес елита, включително редовни хора в рейтингите на най-богатите хора в страната, съставени от казахстанския Forbes, не се плашат от семейните връзки със силите за сигурност.

Например прокурорът на Жамбилска област Ибрагим Иманов е зет на виден бизнесмен Динмухамет Идрисов, който според казахстанския Forbes заема 23-то място в класацията на 50-те най-богати бизнесмени в Казахстан и 19-то в топ 50 на най-влиятелните бизнесмени.

Ибрагим Алжанович е женен за сестрата на Динмухамет Апазович Раушан Идрисова. Преди да бъде назначен за прокурор на Жамбилска област, Иманов оглавява надзорния орган на Южно-Казахстанска област в продължение на пет години.

Според казахстанския Forbes Динмухамет Идрисов притежава контролен дял в Ordabasy Management Company и Kazakhstan Utility Systems, най-голямата енергийна компания в страната, представена в регионите Туркестан (бивш Южен Казахстан), Караганда, Мангистау и Източен Казахстан.

Освен това бизнесменът притежава Akniet Pharmaceuticals LLP, Amanat Insurance Insurance Company, акции в KazAzot LLP, Ansagan Petroleum JSC, Aktobe Oil Equipment Plant JSC. И накрая, бизнесменът притежава дял в Qazaq banki.

Друг известен бизнесмен Серикжан Сейтжанов, който беше класиран на 18-о място в класацията на 50-те най-влиятелни бизнесмени за 2017 г. от казахстанския Forbes, има семейни връзки с ръководството на правоприлагащите органи. Зет на Сейтжанов е споменатият по-рано началник на РДВР на Жамбилска област Арман Оразалиев. Баща му Молдияр Оразалиев е заемал висши длъжности в системата на вътрешните работи през 2000-те години.

Според Forbes Сейтжанов и семейството му притежават FTP Ontustik (SOUTH Oil LLP, Smart-Oil, North Oil), както и хотел Rixos Khadisha Shymkent.

Не по-малко виден бизнесмен е братът на началника на Министерството на вътрешните работи на Западно-Казахстанска област Махсудхан Аблазимов Бахаридин Аблазимов. Масхудхан Нугманович заема ръководни позиции в системата на вътрешните работи от почти двадесет години - по-специално той ръководи КАТ и отдела за вътрешни работи на районите Мангистау и Актюб и ръководи апарата на Министерството на вътрешните работи.

Бахаридин Аблазимов, според казахстанския Forbes, е включен в класацията на 50-те най-богати бизнесмени в Казахстан за 2018 г. (32-ро място) и в топ 50 на най-влиятелните бизнесмени за 2017 г. (36-та позиция). Състоянието му се оценява на 167 милиона долара.

Според Forbes, в партньорство с Тимур Кулибаев, Динмухамет Идрисов и други бизнесмени, Аблазимов притежава KazAzot LLP. Между другото, това предприятие се намира в района на Мангистау, чиито органи на вътрешните работи бяха ръководени от брат му в продължение на осем години (от 2001 до 2009 г.). Бахаридин Нугманович също има дялове в Ansagan Petroleum LLP, Maten Petroleum JSC, TriasMunayGas LLP и Petro Chemical Company LLP.

И накрая, жителите на горните редове на казахстанския Forbes имат семейни връзки в правоприлагащите органи.

Братът на най-богатия и влиятелен казахстански бизнесмен Тимур Кулибаев (втора позиция в класацията на Forbes за най-богатите хора в Казахстан) - Талгат Кулибаев - оглавява Академията на Министерството на вътрешните работи в Алмати от 2010 г. Преди това Талгат Аскарович ръководеше отдела за вътрешни работи на областите Алмати и Жамбил.

Племенникът на казахстанския милиардер, бизнесмен и мениджър на бившия президент Булат Утемуратов (№ 4 в 50-те най-богати бизнесмени на Казахстан според Forbes), младши съдебен съветник Сакен Утемуратов работи като прокурор в района Жетису в Алмати. Бащата на Сакен Утемуратов, покойният Утемуратов Мажит Джамитович, почетен работник на образованието на Република Казахстан, оглавява Кизлординския аграрно-технически колеж на името на И. Абдукаримов.

По този начин, отговаряйки на въпроса, поставен в началото на статията: „Възможно ли е в Казахстан да се реформират правоприлагащите органи под формата на лустрация“ - могат да се отбележат два важни момента:

Степента на интеграция на казахстанския елит, неговите различни блокове – политически, икономически, властови – е доста висока. Очевидно семейните връзки служат като лепилото, което държи частите заедно и може би стабилизира системата като цяло. В тази връзка радикално рестартиране на правоохранителната система без подобни процеси в политическия и бизнес елит изглежда малко вероятно.

Ръководителите на правоприлагащите органи, които често се определят от общественото мнение като главни виновници за трагични инциденти (както в случая с Денис Тен) и кризата на правоохранителната система като цяло, са до известна степен ограничени в маневри - например при решаване на кадрови въпроси в собствения си отдел, тъй като те са принудени да балансират между интересите на различни елитни групи.

Президентските избори, проведени на 26 април 2015 г. в Казахстан, могат спокойно да се нарекат най-скучните и предсказуеми. Нурсултан Назарбаев спечели 95,22%, Тургун Сиздиков - 1,6%, а самономинираният Абелгази Кусаинов - 0,7% от гласовете. Казахстанските политолози обаче не очакваха нищо необикновено от.

Но предстоящата предизборна кампания за парламентарни избори обещава да бъде много интересна. Забележителна статия, озаглавена „Битката за Казахстан започва“, наскоро беше публикувана в списание ADAM, в която се твърди, че „парламентарната кампания ще има широкообхватни последици както във външната политика на страната, така и в архитектурата на казахстанската мощ“. Също така в статията говорим за това, че в дълбините на властта се подготвя създаването на партия на либералната буржоазия и партия на национални патриоти.

Според наличната информация в Казахстан наистина се работи за създаване на прозападна либерално-демократична партия. По програмата и платформата на партията работи група от експерти начело с политолога Денис Кривошеев. Най-вероятно идеологията на новата партия ще се основава на принципите на отворена икономика, извеждането й от сянка, данъчни реформи, противопоставяне на „икономическата експанзия на Кремъл“, включително срещу идеята за единна валута в пространството на Евразийския икономически съюз. Всъщност говорим за създаване на партия за икономическо договаряне с Москва.

Предполага се, че този партиен проект се ръководи от Рахим Ошакбаев, човек от обкръжението на Тимур Кулибаев, председател на президиума на Националната камара на предприемачите. По-рано експерти и политолози многократно заявяват, че ролята на „противотежест“ във взаимодействието с Русия, с която Казахстан е в един и същи евразийски отбор, е поверена на партия Акжол, ръководена от Азат Перуашев, но той не успя да се справи с това задача. Смята се, че новият проект ще се реализира на базата на Партията на патриотите на Казахстан (тя се оглавява от Гани Гасимов), което ще даде възможност на партията да укрепи финансовата си база и да получи място в парламента.

Освен това има активно преориентиране на идеологическата платформа на партия Бирлик (Единство) към национална демокрация. Този проект се ръководи и от някои високопоставени служители, които имат "ходове и излизания" в Акорда. Доскоро проектът на партия Бирлик беше покровителстван от същия Т. Кулибаев и най-вероятно той отстъпи място на своя ръководител на президентската администрация на Казахстан Нурлан Нигматулин. Закритата работна група, която разработва програмата на партията и предизборната платформа, беше оглавена от неуспешния кандидат за президент, радикалния националист Жарилкап Калибай, който вече беше направил изявление на пресконференция за необходимостта от регистриране на националдемократическа партия, основната цел на което уж би било „сътрудничество с властите“ .

Най-вероятно такава партия ще избере стила на опозиционно политическо поведение спрямо Н. Назарбаев и правителството, които се придържат към проруската икономическа политика. По същество проектът има за цел да обедини националистически настроените елити и граждани с цел засилване на обществена кампания по въпроса за излизането на Казахстан от ЕАЭС. Между другото, по-рано национал-патриоти многократно са провеждали всякакви антиевразийски акции и флашмоби. Въпреки факта, че ЕАЕС е икономическо, а не политическо обединение на държави, националните патриоти активно излъчват идеологемата за „заплахи“ от евразийската интеграция за държавния суверенитет на Казахстан.

Така националдемократическият Бирлик ще стане втората прозападна партия. Естествено, подобен проект беше одобрен от новия посланик на САЩ в Казахстан Джордж Крол, който, между другото, вече спечели симпатиите на казахстанските националисти с честите си изяви в медиите на казахски език. Познавайки всички тънкости на политическия PR и демагогията, посланикът дори понякога се появява публично в казахстански национални дрехи, изповядва любовта си към националната кухня, което естествено допринася за популярността му в казахскоговорящата среда.

« Аз съм голям привърженик на шубата и кумиса... Бесбармак е много вкусен”... Н а че само американски дипломати, водени от посланик Дж. Крол, не отиват да спечелят влияние върху народа на Казахстан

Анализът на тези сложни конфигурации е невъзможен без отговор на въпроса: всички тези маневри са били предприети с одобрението на държавния глава или са лична инициатива на Нигматулин? Напоследък ръководителят на президентската администрация сериозно се засили, като се сближи и на практика се ожени с влиятелния казахстански олигарх Динмухамед Идрисов. Нигматулин и Идрисов имат солидни дялове в Qazaq bank и RBK bank, а най-малкият син на Нигматулин ще се ожени за дъщерята на този олигарх. Наскоро синът на шефа на президентската администрация на Казахстан посети САЩ, за да посети годеницата си, която е студентка в един от престижните американски университети.

Както знаете, Д. Идрисов е тясно свързан с групата на Кайрат Сатибалди (има репутацията на лидер на ислямистите в Казахстан) и Кайрат Шарипбаев (граждански съпруг на голямата дъщеря на Назарбаев Дарига), както и други хора от голямата финансово-индустриална група Ordabasy. Между другото, К. Шарипбаев, който в момента оглавява Националната компания КазТрансГаз АД, има дълга история на конфронтация с Т. Кулибаев.

След президентските избори Н. Нигматулин за втори път получава всички лаврите на успешен организатор, който постигна поредния триумф на Н. Назарбаев и затова е уверен в позицията си. В близко бъдеще новоизбраният президент ще извърши окончателната рокада на ключови позиции във властта. Това трябва да се случи преди преминаването на властта и конституционната реформа, чиято същност ще бъде формирането на ефективен механизъм за проверки и баланси между различните финансови и индустриални групи в страната.

Фигурата на агресивния и безкомпромисен Нигматулин не е съвсем подходяща като ръководител на президентската администрация като главен проводник на безболезнен транзит на върховната власт. Политолозите в кулоарите твърдят, че той няма качествата на политически дипломат и посредник на вътрешно-елитарни конфронтации, като винаги действа твърдо и напорист. Той показа тези качества в конфликт с кмета на Астана Имангали Тасмагамбетов, както и при неутрализирането на младия лидер на президентската партия „Нур Отан” Бауиржан Байбек.

Напълно възможно е таблицата на Н. Назарбаев вече да е получила част от компрометираща информация за Нигматулин. От това следва, че оставката му е доста вероятна и на негово място държавният глава може да върне финия и компромис Карим Масимов, който сега заема поста министър-председател.

В този случай Нигматулин ще разчита на поста министър-председател или в най-лошия случай ще седи здраво в стола на акима на Алмати. Премиерската позиция и родството с Идрисов биха направили клана Нигматулин мегавлиятелен. В този случай той се превръща в неконтролируема политическа фигура, подкрепена от сериозни финансови и индустриални кръгове.

Нурлан Нигматулин едва през април миналата година стана ръководител на президентската администрация на Казахстан, но скоро може да смени работата си

Що се отнася до Аким на Алмати, Ахмеджан Йесимов, по време на мандата си като кмет на южната столица, той придоби огромно влияние и формира около себе си лоялни бизнесмени. Сега А. Есимов е доста независима фигура и представлява интересите на голяма олигархия, оглавявана от неговия зет Галимжан Есенов. Групата на Йесимов разполага с мощни ресурси и въпреки роднинската си връзка с президента, той може да действа отделно от семейния клан по всяко време. Финансовата възглавница направи Есимов абсолютно независим играч в политическото поле на страната. Говори се, че по време на преходния период по това време бившият кмет на Алмати вече ще заеме позицията на шеф на Сената и ще стане политик, който определя посоката на векторите на националната политика.

Такъв многократен ход ще означава тенденция към формиране на външнополитически имунитет към политиката на Кремъл и намаляване на значението на евразийските инициативи за страната. Разбират ли инициаторите му, че подобни реконфигурации вероятно ще причинят социално-политическа дестабилизация, разцепление в обществото по езикова и национална линия и навлизане на Казахстан в период на турбуленция?

___________________

Снимка - http://i-news.kz/news/2015/03/15/7955927-posol_ssha_v_kazahstane_dzhordzh_krol_pr.html

На 8 май по искане на Астана в Москва беше задържан известен казахстански бизнесмен Жомарт Ертаев. Сега обаче може да е трудно да го наречем казах - Ертаев вече се е отказал от гражданството на Република Казахстан и моли руските власти да му осигурят закрила на територията на Русия. Причината за такава радикална стъпка е следната: бизнесменът основателно се страхува, че ако бъде предаден на казахстанските служители на реда, единственото нещо, което го очаква, е преследване и смърт в затвора. Жив Ертаев в бившата си родина, изглежда, никой не се нуждае.

Жомарт Ертаев беше задържан близо до комплекса на Москва Сити. Както беше посочено, основанието за това се твърди, че е била заповед за издирване на Интерпол, подадена в международното бюро от Генералната прокуратура на Република Казахстан. В съответствие с междудържавните споразумения руските сили за сигурност изправиха бизнесмена в съда, който му определи мярка за неотклонение под формата на пребиваване у дома под надзора на инспектор. Освен това, според действащите разпоредби Ертаев може да бъде екстрадиран от Русия в Казахстан - точно това настоява Генералната прокуратура на страната, която обвинява бизнесмена в измама.

Изглежда, че няма нищо забележително за вниманието на руснаците - твърденията на казахстанските власти към Ертаев се отнасят изключително за местните реалности. Първо, бизнесменът е в Русия въз основа на разрешение за пребиваване и вече е започнал процедурата за получаване на руски паспорт. Но връзката с нашата страна не е само на хартия, Ертаев отдавна прилага всички възможни стъпки за установяване на реално сътрудничество между Казахстан и Русия. Освен това, при по-внимателно разглеждане на същността на случая, не може да не се създаде впечатлението, че истинската цел на преследването на бизнесмена изобщо не се крие в желанието на казахстанските сили за сигурност да помогнат на закона да възтържествува. А руските правоприлагащи органи и съдът в този случай, изглежда, се опитват да използват само като инструмент в бизнес спор, в който са заложени стотици милиони долари.

Стара неприязън и нова сделка

Има много причини да вярваме в това. Коментирайки задържането на Ертаев, Министерството на вътрешните работи на Република Казахстан подчерта, че предприемачът се е укривал дълго време и затова е бил в списъка за международно издирване чрез Интерпол. Въпреки това, още по време на документооборота в Пресненския районен отдел на вътрешните работи се оказа, че руските служители на реда преди това не са имали информация за това, че Ертаев е включен в списъците на издирвани лица в Русия. Името му също липсва в базата данни на Интерпол. Всеки може да се убеди в това: сайтът Interpol.int изброява имената на 25 престъпници, обявени за издирване от Казахстан, Ертаев не е сред тях. Струва си да добавим, че в края на март Ертаев летеше свободно в командировки от Русия до Европа - ако името му беше в списъка за спиране на Интерпол, той просто нямаше да може да премине границата. Освен това по-рано той също влезе свободно в Казахстан и местните граничари нямаха въпроси към него. Така може да се предположи, че молбата на казахстанските служители по сигурността до руските им колеги за задържането на Ертаев се появи точно онзи ден. Защо тогава звучат хитро, чети - неверни, твърдения, че се е криел дълго време и е трябвало да бъде търсен по целия свят?

Не по-малко противоречиво всъщност е друго изявление на казахстанското министерство на вътрешните работи. „Ертаев, като съветник на председателя на борда на директорите на Bank RBK АД, лобираше за банков заем за черупка LLP в размер на повече от 80 милиона долара, а също така извърши действия с цел да не върне заетата средства“, се казва в официално изявление на органите на реда. Но парадоксът на ситуацията е, че в наказателните кодекси на Русия и Казахстан изобщо няма такова престъпление като „лобиране“. Освен това самият Ертаев никога не е работил в Bank RBK, не е бил включен в нейния персонал, не е получавал заплата там и не е бил сред акционерите на банката. Съответно той по никакъв начин не би могъл да повлияе на процедурите за издаване на заеми, тъй като не е имал такава възможност.

Е, можем да предположим, че казахстанските служители на реда просто са се объркали. Това обаче не беше личен разговор, а официално изявление на държавен орган, в което обикновено се заверява всяко писмо. Отново възниква същият въпрос: по каква причина силите за сигурност на съседна държава заблуждават? Защо всичко това хвърляше сянка върху оградата от плесен?

Това твърдение ни се стори особено странно, когато разбрахме, че компанията, която е получила тези средства, съществува спокойно в Казахстан и срокът за погасяване на този заем все още не е дошъл и най-важното е, че не принадлежи на Ертаев. Адвокатите са озадачени - защо искове не са адресирани до компанията и нейните директори, а търсят някой в ​​Русия?

Врагове със способности

Вероятно, за да получите отговор на този въпрос, трябва да знаете кой е Ертаев.

В миналото, като известен банкер в Казахстан, до 2017 г. оглавяваше Alma TV JSC, най-големият оператор на кабелна телевизия в страната, който също така предоставя IP-телефония и интернет услуги. Неформален партньор на Ертаев дълго време беше Динмухамед Идрисов, един от най-богатите казахстански предприемачи, който притежава дял в Bank RBK. Големите пари винаги се съчетават с големи възможности, но в този случай Идрисов може би спокойно може да се нарече олигарх - например агенция "Урал: Факти и коментари" пише, че Идрисов има тесни връзки с най-висшите политически кръгове. „Алма ТВ, която сега е... притискана да отнеме от настоящите си собственици, никога не е била кредитополучател в Банка РБК. Напълно скалъпено дело срещу мен и по-нататъшно задържане е само част от безпрецедентния натиск, който се упражнява върху мен и нашите партньори - настоящите собственици на компанията “, казва Ертаев в изявление, излъчено от него пред медиите. Крайният интерес към схемата може да бъде Динмухамед Идрисов. Жомарт Ертаев директно изразява мнението, че, изглежда, „споменатият заем е получен от компания, контролирана от Динмухамед Идрисов, Ordabasy Communications, а по-късно тези пари са преведени по личните му сметки“. Вземанията на дъщерното дружество на Bank RBK DSFC LLP достигат до 300 милиона долара! „Абсурдността на тази сума показва, че има хора, които искат да скрият реалните факти за проблемите на тази банка“, пише бизнесменът.

Подобни действия биха могли да се обяснят само от позицията, че някой наистина трябва да окачи собствените си обиди върху някой друг. Изглежда, че искат да елиминират Ертаев, за да не може да докаже своята невинност. Как са искали да заглушат Ертаев - като го вкарат в казахстански затвор или с по-страшни методи - за щастие, все още не се знае. Бизнесменът успя да остане засега в Русия.

Порталът informburo.kz се опита да се свърже с Ordabasy Group, но те отказаха да коментират думите на Ертаев. Въпреки че, изглежда, защо не разкажете как наистина се е случило? Ето защо, много лихите 90-те години идват на ум от само себе си с техните рейдерски конфискации на активи, финансово беззаконие и участието на служители на реда от безскрупулни бизнесмени за решаване на собствените си проблеми. Русия, за щастие, е болна от това. Казахстан, изглежда, не е така.

Ще бъдеш краен

Прави впечатление, че в самия Казахстан не всички вярват в обвиненията на силите за сигурност срещу Ертаев. Агенция Фергана се позовава на мнението на политолога Досим Сатпаев, който смята, че случаят с Жомарт Ертаев е обвит в ореол на интрига. „Политологът смята, че в средите на казахстанския политически и бизнес елит от няколко години се извършва мощно преразпределение на собствеността в различни сегменти, включително на финансовия пазар“, съобщава агенцията. Политологът обяснява съмнителното усърдие на силите за сигурност: „През последните шест месеца се чуха много изявления от устните на президента на Казахстан, че Националната банка и правоприлагащите органи трябва строго да накажат собствениците и акционерите на банки, които нанесоха удар по финансовата стабилност на страната. Ясно е, че когато президентът поиска нечия глава, веднага започват да търсят изкупителна жертва. И Жомарт Ертаев беше назначен за стрелочник.

Време ли е да разгледаме причините? Засега изглежда по-важен друг момент - Казахстан продължава да настоява за екстрадирането на Ертаев, който междувременно вече обяви оттеглянето си от гражданството на републиката и поиска да му бъде предоставено убежище в Русия. Ертаев казва направо, че преместването в затвор в бившата му родина може да бъде фатално за него. Като се има предвид всичко по-горе за неговите опоненти и техните огромни възможности, тази опция не може да бъде отхвърлена. В резултат на това Русия е изложена на риск да остане в тази грозна история, която със сигурност няма да пропусне да бъде обвинена за подпомагане на преследването на бизнесмен. Казахските власти със сигурност ще намерят начин да се разминат: казват, че Изтокът е деликатен въпрос. Възниква третият и най-важен въпрос – трябва ли да търпим това?

P.S.Редакторите ще следят развитието.

В центъра на Москва служители на столичното криминално разследване, заедно с бойци на руската гвардия, задържаха казахстанския банкер Жомарт Ертаев, съобщи за RBC източник от Главното управление на МВР за Москва.

„Казахстанският банкер беше в списъка за издирване и беше задържан близо до Москва Сити“, каза източникът. Според него предприемачът е бил арестуван, когато е напуснал среща в бизнес център в Gelandwagen. Ертаев е заподозрян в измама.

[Tengrinews.kz, 05.10.2018 г., „В Министерството на вътрешните работи бяха посочени причините за задържането на Жомарт Ертаев в Москва“ : В министерството бяха посочени причините за задържането на казахстанския банкер и бизнесмен Жомарт Ертаев на вътрешните работи на Казахстан, съобщава Tengrinews.kz позовавайки се на пресслужбата на ведомството. Съобщава се, че в Москва, по искане на Националното централно бюро на Интерпол на Министерството на вътрешните работи на Казахстан, гражданин на Република Казахстан Ертаев Жомарт, който е бил обявен за международно издирване за измама в особено големи размери. , е задържан.
„Той, като съветник на председателя на борда на директорите, лобираше за банков заем за shell LLP в размер на повече от 80 милиона долара, а също така извърши действия с цел невръщане на заетите средства“, коментираха от министерството.
Решава се въпросът за екстрадирането на задържания в Казахстан. [...] По-рано беше съобщено, че заедно с Ертаев е задържан неговият подчинен, бившият изпълнителен директор на Тройка-Д-Банк Андрей Третяков, но по-късно Третяков опроверга тази информация. - Inset K.ru]

За задържането на банкера съобщи и каналът РЕН ТВ. В доклада се казва, че Ертаев „се опитва да задържи дълго време, но не може да установи местонахождението му“. Задържаният, според телевизионния канал, управлява голям оператор на кабелна телевизия, той също "съветвал търговска банка". РЕН ТВ съобщи още, че задържането му е свързано с престъпления, извършени преди няколко години по време на работа в Алианс Банк.

Ертаев беше председател на борда на Алианс Банк през 2002-2007 г. През август 2009 г. правоприлагащите органи в Казахстан го обвиниха в присвояване на 1,1 милиарда долара, според властите те са били извършени, когато Ертаев е бил начело на тази банка. Банкерът беше арестуван, но девет месеца по-късно беше освободен, пише казахстанската версия на Forbes. По-късно обвинението беше преквалифицирано, Ертаев не се призна за виновен.

През април 2018 г. Qazaq Banki отчете влошаване на финансовите резултати и отдаде това на „заеми с лошо качество“, отпуснати през 2013-2016 г., когато Ертаев също отговаряше за нея. На 19 април бизнесменът заяви, че не е член на борда на тази банка и не е неин акционер. Той каза още, че от три години не работи в Казахстан и няма бизнес проекти в родината си.

Ертаев е председател на борда на директорите на Troika D-Bank (работи под марката ALMA Bank). Той е почетен президент на холдинга Alma Group. Холдингът се намира в Москва Сити, занимава се с управление на активи, според уебсайта на компанията.

[Lenta.Ru, 05.08.2018 г., „Следователи и специални части задържаха милионера Ертаев край Москва Сити“: В същото време, както каза източник от правоохранителните органи на Lente.ru, Жомарт Ертаев беше обявен за издирване от правоохранителните органи на една от бившите републики на СССР и задържани по искане на тази страна. Всъщност през 2014 г. казахстанската прокуратура заяви, че Ертаев е обявен за международно издирване, но в момента информацията е премахната от уебсайта на казахстанския надзорен орган.
През май 2017 г. Жомарт Ертаев и свързана с него структура придобиха контролния пакет акции в Troika-D Bank JSC, като сделката беше одобрена от Централната банка на Руската федерация. Ако купувачът беше търсен, покупката нямаше да се осъществи. - Inset K.ru]

Как сделката с Алма-ТВ обвърза дъщерята на Назарбаев Дарига с Жомарт Ертаев

Оригиналът на този материал
© kz.expert, 01/11/2018, Снимка: AFP, zpravda.kz, Forbes.kz

Нови имена в делото на Bank RBK

[...] Bank RBK зарадва своите клиенти, вложители и пазара с съобщението за прехвърляне на съмнителни активи на обща стойност 603 милиарда тенге на Специална финансова компания DSFK (DSFC) LLP. Тази структура, съгласно споразумение, сключено между Bank RBK, правителството, Националната банка и групата от компании Kazakhmys, или по-скоро нейния съсобственик Владимир Ким, ще се занимава с връщането на "лоши" заеми.

Ако се съди по прессъобщенията, делата на финансовата институция се подобряват. Към 29 декември 2017г Владимир Кимвече е капитализирала банката със 125 милиарда тенге. Освен това Bank RBK очаква в началото на януари 2018 г. третия транш от подчинен заем от Националната банка на Република Казахстан в размер на 60 милиарда тенге в допълнение към получените преди това 150 милиарда. Общо в рамките на държавната програма той има право на 243,7 милиарда тенге.

В резултат на съвместните усилия на акционера и Националната банка на Република Казахстан ликвидните активи на Bank RBK скоро трябва да достигнат 180 милиарда тенге. Очаква се коефициентът на текуща ликвидност на финансовата институция (К4) да бъде около 4.0-4.5, което е повече от десет пъти по-високо от стандарта, определен от регулатора. Така няма съмнение, че Банка РБК е спасена и няма да има текущи проблеми с ликвидността през следващата година.

В същото време инструкциите "лидер на нацията"по тази тема правителството и Националната банка няма да изпълнят напълно. Припомняме, че на разширеното заседание на Политическия съвет на NPD Нур Отан на 3 ноември 2017 г. Нурсултан Назарбаев инструктира подчинените си не само да стабилизират работата на Bank RBK, но и да поставят крадците там, където трябва да седят. Именно с последното изглежда, че нищо няма да излезе.

Вече отбелязахме сложността на ситуацията, в която се озоваха премиерът Бакътжан Сагинтаев и председателят на Националната банка Данияра Акишев. Последният в предновогодишното си интервю за вестник „Деловой Казахстан“ дори се оплаква, че властите трябва да избират: „не между добро и много добро, а между лошо и много лошо. Но трябва да изберете, защото бездействието е още по-лошо.”

Изпаднала в безизходна ситуация за себе си, Акорда решава на всяка цена да спаси Банка РБК и я спасява. Казахстанците тук трябва да бъдат доволни поне, че този път държавата успя да привлече милиардера Владимир Ким в „спасителната“ операция и по този начин значително да намали разходите й. Но с това приключиха успехите на правителството. Според запознати преговорите между упълномощени лица и две ключови фигури, допринесли за проблемите на Банка РБК, а именно Жомарт Ертаев и Динмухамед Идрисов, досега са били безрезултатни.

Динмухамет Идрисов

Това до голяма степен се дължи на факта, че ръцете на представителите на държавата и новото ръководство на Bank RBK са „вързани“. В крайна сметка публикуването на списък с бизнес проекти, финансирани от банката и схеми за теглене на пари, може да предизвика сериозен вътрешнополитически скандал и да застраши важна фигура в Акорда - голямата дъщеря на президента Дарига Назарбаев.

Именно Дарига Нурсултановна през 2014 г. продаде на Динмухамед Идрисов 100% дял от уставния капитал на Alma-TV LLP. Сделката е сключена на 16 май 2014 г. Неговата сума не беше назована в пресата, но по наша информация възлизаше на 250 милиона долара, получени на свой ред по различни схеми от Банка РБК. И финансирането на бизнеса на Alma Group, от който Alma-TV LLP стана част, не приключи дотук за сметка на парите на Bank RBK.

Ръководител на Alma Group в ранг на почетен президент е Жомарт Ертаев. По-рано през 2014 - 2016 г. той оглавява Alma-TV LLP (от февруари 2017 г., преименувано на AlmaTel Kazakhstan JSC), а през септември 2016 г. става председател на борда на директорите на Alma Group LLC и почетен президент на компанията.

Според руски бизнес публикации, Alma Group включва казахстанската Alma-TV, руската Цифра Один, 2KOM, House Network Technologies +, Саратовска цифрова телефонна мрежа. Повече по тази тема в статията на Forbes. Трудно е да оценим общия размер на инвестициите на Alma Group в Казахстан и Русия, но според оценки в пресата само покупката на Tsifra One струва на инвеститора от 1,7 до 2 милиарда рубли.

Освен това Жомарт Ертаев стана контролен акционер на две руски банки през 2017 г. Така през пролетта той придоби 5% дял в Тройка-Д Банк АД от 3D Distribution Limited (Кипър). И в резултат на две сделки, други 95% от акциите попаднаха под контрола на затворен взаимен инвестиционен фонд (ZPIF) Eurasia Investments (управляван от ЗАО Управляващо дружество NIK Development). Техният действителен собственик е Ертаев, който оглавяваше банката като председател на борда на директорите. От своя страна Тройка-Д Банк АД е акционер на Вокбанк АД от 2015 г. (пълното наименование е ТБ Волго-Окски АД) с дял от 99,99% в уставния капитал.

Според запознати парите от Банка РБК са текли в тази посока и то в много голям размер. Но тъй като има подозрения, че именно Дарига Назарбаева е помогнала на Динмухамед Идрисов и Жомарт Естаев да получат големи заеми от банката, преговарящите от Казахстан в Москва не могат да действат твърде строго, без да гледат назад, в противен случай наказателното дело вече щеше да бъде образувано и Самият Ертаев щеше да бъде обявен за международно издирване.

Дарига Назарбаева имаше възможности да помогне със заеми.

Тя би могла да повлияе върху управлението на Bank RBK както сама, като ръководител на фонда с нестопанска цел на Първия президент на Република Казахстан - Елбаси, чието дъщерно дружество LLP Дирекция за управление на собствеността Fund-Invest е акционер в RBK, така и чрез настоящият й съпруг Кайрат Шарипбаев, който също беше влиятелен акционер във финансова институция.

Обикновени акции с право на глас на необикновени акционери

Милиардерът Владимир Ким, братът на Назарбаев Болат и представители на други кланове в историята на Bank RBK

Оригиналът на този материал
© kz.expert , 13.11.2017, РБК: зад кулисите на процесите, Снимка: dialog.kz , МВР "Казинформ", Илюстрация: чрез kz.expert [...] акции с право на глас на Банка РБК през последните четири години са били: Тъй като миноритарните акционери не биха могли да откраднат средствата на Банка РБК по никакъв начин, виновникът за факта, че последната се оказа в критично финансово положение и веднага би фалирала без масивна държавна подкрепа, е едно от горните лица и (или) юридически лица.

Между другото, сред последните има хора и структури, които са много близки до Нурсултан Назарбаев. Това е, първо, LLP „Дирекция за управление на собствеността „Fond-Invest“, контролирана от нестопанската организация „Фондация на първия президент на Република Казахстан - Елбаси“, ръководена от Дарига Назарбаева. Второ, Шарипбаев Кайрат Каматаевич, настоящият съпруг на най-голямата дъщеря на президента. трето, Назарбаев Болат Абишевич, брат на „лидера на нацията”.

Кайрат Шарипбаев

Междувременно Акорда, чрез ръцете на правителството на Република Казахстан и Националната банка на Република Казахстан, по някаква причина прехвърли частично материалната отговорност за критичното финансово състояние на Bank RBK на Ким Владимир Сергеевич, милиардер в Списък на Forbes-Казахстани съсобственик на най-големите казахстански медодобивни предприятия. Именно контролираната от него Kazakhmys Corporation LLP се ангажира да инвестира 160 милиарда тенге в спестяващата банка RBK.

Причините, поради които е взето такова решение (и очевидно от самия Нурсултан Назарбаев, иначе Ким щеше да го оспори) и последният се съгласи на толкова големи разходи, все още са мистерия, забулена в мрак. И ако няма изтичане на информация, едва ли държавата ще сподели тази тайна с обществеността и пазара.

Що се отнася до настоящите акционери на Bank RBK, както мажоритарни, така и миноритарни, съветът на директорите им предложи да изкупят допълнителна емисия обикновени акции с право на глас за общо 70 милиарда тенге.

Така прогнозната обща финансова подкрепа на Bank RBK ще бъде 474 милиарда тенге, от които 160 милиарда тенге трябва да бъдат внесени от Kazakhmys Corporation LLP, 70 милиарда - от акционерите на банката, 244 милиарда тенге - от Националната банка на Република Казахстан .

Владимир Ким ли е виновникът за катастрофалното финансово състояние на Bank RBK? Не можем да кажем това със сигурност. От една страна, от 4 ноември 2014 г. до 14 септември 2017 г. го оглавяваше Игор Мажинов, за когото се твърди, че е зет на Владимир Ким. И тъй като кражбата на средства не би могла да стане без участието на председателя на УС на банката, предполагаме, че по-възрастният роднина трябваше да отговаря за по-младия.

Възможен е обаче и друг вариант. До есента на 2014 г. Банка РБК беше под контрола на членовете на семейството на Нурсултан Назарбаев, които може би активно й отпускаха заеми и след като това стана проблем, те прехвърлиха тази финансова институция на разположение на Владимир Ким, който лобираше за назначаване на зет му за председател на УС. Е, това не успя да поправи ситуацията.

Втората версия се подкрепя от факта, че нито държавният глава, нито председателят на Националната банка на Република Казахстан, нито неговите подчинени никога не са обявили имената на акционерите, заподозрени в присвояване на средства на Bank RBK. Въпреки че в практиката на Казахстан това се случва постоянно.

Против тази версия говори фактът, че предшественикът на Мажинов Марпу Жакубаева, която стана негов първи заместник след като той влезе в банката, сега отново я оглави.

Съдейки по тези кадрови решения на акционерите на Банка РБК, несъмнено продиктувани от Акорда, ако решат да назначат там изкупителни жертви, тогава един от тях ще бъде или Игор Мажинов, или Марпа Жакубаева.

Между другото, наблюдавайки бурята с членове на борда на директорите на Bank RBK, забелязахме, че няколко клана се опитаха да го „спасят“, включително говорителят на Мажилиса на Република Казахстан Нурлан Нигматулин. Синът му Нурхан Нурланов дори работи в него около два месеца като заместник-председател на УС. Но всички тези "спасители" не разполагаха с необходимите финансови средства. В резултат на това въпросът беше повдигнат на ниво президент, който взе съответното решение.

Междувременно, според нашата оценка, 434 милиарда тенге държавна подкрепа, с обем проблемни заеми, които трябва да бъдат изтеглени на специална финансова компания от 600 милиарда тенге, определено няма да са достатъчни. Следователно можем да предвидим, че както в случая с БТА Банк, след няколко години отново ще възникне въпросът какво да правим с това?

И тогава, ако средствата на Bank RBK преди това отиваха към Владимир Ким и бизнес структури, контролирани от него, всичко е възможно - както фалит на финансова институция с едновременно образуване на наказателно дело, така и нови стотици милиарда долара част от паричните инжекции от инвеститори.

Ако обаче близките на „лидера на нацията“ все още са виновни за проблемите на Bank RBK и Нурсултан Назарбаев ще продължи да остане на власт до този момент, тогава държавата ще бъде принудена отново да подкрепи финансовата институция . В крайна сметка политическите щети от фалита й определено ще бъдат по-големи от финансовите загуби от поредната операция за „спасяване“ на проблемната банка.